(浙江移动)浙江移动斩断网络诈骗黑手,全面推进“断卡行动”

发布时间:2021-04-29 14:47

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出重要指示强调,近年来,各地区各部门贯彻党中央决策部署,持续开展电信网络诈骗犯罪打击治理,取得了初步成效。要坚持以人民为中心,统筹发展和安全,强化系统观念、法治思维,注重源头治理、综合治理,坚持齐抓共管、群防群治,全面落实打防管控各项措施和金融、通信、互联网等行业监管主体责任,加强法律制度建设,加强社会宣传教育防范,推进国际执法合作,坚决遏制此类犯罪多发高发态势,为建设更高水平的平安中国、法治中国作出新的更大的贡献。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示指出,依法打击电信网络诈骗犯罪的成效要继续巩固并深化,更好维护人民群众财产安全与合法权益。

2020年10月,全国“断卡”行动拉开序幕。在浙江省通信管理局统一部署下,浙江移动积极贯彻落实“断卡”行动工作部署,强化警企协同和源头治理,加强技术拦截,开展常态化防范电信网络诈骗宣传,切实维护社会治安稳定,保护广大百姓切身利益。


强化警企协同

坚持源头治理与打击惩戒相结合


作为浙江省通信服务的主力军,浙江移动一直以来高度重视防范打击工作,积极配合“断卡”行动,特别是从源头管控、技术防范等技术角度入手,对电信信息诈骗予以全方位、无死角的防范打击。

  在杭州,自开展“断卡”行动以来,浙江移动杭州分公司全力配合公安机关,主动梳理可疑人物线索提交公安机关进行信息研判;与公安机关建立信息共享机制,数据交互,协同处置;开展公安、管局、运营商三方协同,专人进驻,合力反诈;各区县公司也均与当地派出所开展紧密联动,加强信息交流。

为彻底斩断电信网络诈骗等违法犯罪的手段、出路和念头,杭州移动启动源头治理,严格落实实名管理要求,聚焦重点环节,针对新开卡客户,采取“动态人像照片比对和采集+联网公安库比对+入网三必问+责任告知”的组合拳措施,从技术和管理两方面把好“入网关”。同时,严格规范各类渠道工号和设备管理,强化行销工具使用规范、梳理工号管理流程,封堵相关业务漏洞。杭州移动还自行研发反诈模型,开展事前干预和大数据研判,大力度关停封堵,积极探索互联网涉诈管控新手段。

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在“断卡”行动中,中国移动“天盾”反欺诈系统也发挥着巨大作用,该系统综合运用通信和大数据分析技术,对异常通信行为分析识别,实现对欺诈号码的直接拦截以及疑似诈骗事件的预警干预。此前,浙江移动温州分公司的信息安全管理人员通过业务日常稽核发现某批用户办卡异常,及时联动属地反诈中心,配合公安机关一举打掉贩卖电话卡118张的犯罪团伙。

据了解,浙江省范围内,“天盾”累计推送潜在受害人线索26.1万条,涉案金额1.2亿元,拦截国际诈骗短信近4000万条。其中,2020年推送潜在受害人线索7.9万条,涉案金额2895万元。

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加强反诈宣传

提升用户自我防范意识和能力


为营造全民反诈的积极氛围,浙江移动全方位开展反诈宣传,提高用户防范意识。通过警企联合宣传,开展反诈进校园、反诈进社区等活动,提醒全员要牢固树立信息安全防范意识,提高对个人信息安全的保护力度。


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同时,结合当地政府、街道、派出所需求,利用移动视频彩铃技术,以个性化、趣味反诈小视频方式提高群众反诈防骗意识。浙江移动还主动进企业、社区开展地毯式宣传,为企业员工、居民安装机伶与和彩云等公益类产品,同时利用发放反诈海报、卫生院疫苗接种的契机,深化反诈宣传覆盖面。

日前,衢州市衢江区的一个移动专营店内,来了一位50多岁的中老年客户,她神色慌张的对工作人员说收到一条很重要的信息链接,一定要在短时间内点击并按照步骤进行操作,因其个人不能熟练手机操作,故向工作人员寻求帮助。现场工作人员立即察觉到链接中此类理财产品投资的方法与近期热点诈骗案件的手法非常相似,第一时间劝阻该客户不要点击任何链接,切勿再继续投入资金。随后结合防范电信网络诈骗的知识,耐心的向客户解释了投资理财诈骗案件手法,成功的让客户认识到已经遭受到了电信网络诈骗。衢江区打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会得知此事后,对此行为给予了高度赞扬,并为其颁发了荣誉证书。

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严打不放松

“断卡”行动添新战果


“断卡”行动开展以来,浙江移动按照集团公司、浙江省通信管理局统一部署,积极配合公安机关打击涉诈售贩卡人员62人,将17587人纳入电诈信用惩戒名单,处置高风险号码近30万张,拦截各类诈骗骚扰来话27亿次。“浙江移动各项工作举措落在实处,技术反制走在前列,是信息流反制的中坚力量,发挥着不可或缺的关键作用。”浙江省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联系会议办公室的徐警官也充分肯定了浙江移动在打击电信网络诈骗上发挥的作用。


此外,自2020年5月起,浙江移动在省公安厅刑侦总队的直接部署下率先配合开展了国际诈骗短信专项治理工作。从钓鱼网站诱导注册到退货诱导加微信,从假退税到加群刷单,浙江移动通过及时更新治理策略,月均拦截国际诈骗短信近600万条,建设恶意链接拦截系统,月均拦截高危网址访问近亿次,对诈骗信息流实施有效的源头治理,有效保护广大人民群众的生命财产安全。



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后续,浙江移动将一如既往配合相关单位开展“断卡”行动,定期全面排查涉诈异常线索,协助公安机关对买卖电话卡违法犯罪人员进行打击工作,严格执行电话用户实名登记,全面开展集团单位资质用户核查,切实开展异常开卡行为的稽核。在反诈技术能力建设方面,也将充分利用大数据技术加强异常业务模型和高风险号码识别模型的建设,挖掘现有技术反制手段潜能,对新型犯罪开展强有力的技术反制,为维护社会秩序稳定贡献力量。




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手机卡,银行卡。

手机卡:包括三大运营商的手机卡,也包括虚拟运营商的电话卡以及物联网卡。

银行卡:包括个人银行卡、对公账户及结算卡,还包括非银行支付机构账号,即微信、支付宝等第三方支付 。


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对公安机关认定的出租、出借、买卖手机卡,且被用于电信网络诈骗犯罪的失信人员,三大基础运营商要实施只保留1张电话卡,且五年内不得办理手机卡入网业务的惩戒。


失信人员5年之内不能办新卡,如要使用,需要通过公安机关批准,且只能复通一个号码。


对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,5年之内不得新开账号,暂停银行账号非柜面业务、支付账户所有业务。同时,纳入金融信用基础数据库管理,录入个人征信。


5年之内,只能使用现金消费,不能网上购物、买票、订酒店、点外卖,无法使用所有网络支付!该违法违规行为将记录到个人征信中,无法申请车贷、房贷,甚至就业也会受到影响。


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(1)

不出租、出借、出售金融账号,包括银行卡、支付二维码等;

(2)

通过正规渠道办理账户业务,在ATM等自助设备操作时,注意安全防范;

(3)

保护好账户信息,妥协保管好个人身份证件、银行卡、网盘U盾、手机等;

(4)

不登录来路不明的网站,不随意点击手机短信和邮件中的未知网址,不随意下载可疑App;

(5)

设置较为复杂的账户密码,不要以证件号码、手机号码、生日等作为密码;

(6)

从银行官方网站下载安装网上银行、手机银行安全控件和客户端软件,关闭计算机系统远程登录功能。



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